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明珠公司盘口·圆通速递股份有限公司 第十届董事局第二次会议决议公告

2020-01-08 13:37:46

明珠公司盘口·圆通速递股份有限公司 第十届董事局第二次会议决议公告

明珠公司盘口,证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-087

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第二次会议于2019年10月24日以电子邮件等方式通知了全体董事,并于2019年10月29日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-089)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年10月30日

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